Операции с наличной валютой

В операционных кассах вне кассового узла, Головного и дополнительных офисов АО «ТЭМБР-БАНК» осуществляются следующие операции с наличной валютой:

  • прием наличной валюты на банковские счета (вклады) физических лиц;
  • выдача наличной валюты с банковских счетов (вклады) физических лиц;
  • покупка наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ;
  • продажа наличной иностранной валюты за наличную валюту РФ;
  • продажа наличной иностранной валюты одного иностранного государства (группы государств) за наличную иностранную валюту другого иностранного государства (группы государств) (конверсия);
  • прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты;
  • прием денежных знаков иностранных государств (группы государств) и денежных знаков Банка России, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу;
  • выдача наличной иностранной валюты со счетов физических лиц с использованием платежных карт;
  • выдача наличной валюты РФ со счетов физических лиц с использованием платежных карт;
  • осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия счета (за исключением почтовых переводов), в том числе через интернет-систему «Рапида» (коммунальные платежи, оплата мобильной связи) и системы «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» и «Вестерн Юнион».

Все операции с наличной валютой осуществляются по курсу АО «ТЭМБР-БАНК». Кассовые сотрудники при осуществлении операций с наличной валютой и чеками обязаны идентифицировать физическое лицо в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма".

 В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность физического лица, являются:

Для граждан Российской Федерации:

  • паспорт гражданина Российской Федерации;
  • свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
  • общегражданский заграничный паспорт (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей, которые временно находятся на территории РФ);
  • удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
  • временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
  • иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

 Для иностранных граждан:

  • паспорт иностранного гражданина;
  • иной документ, установленный федеральными законами или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность.

Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:

  • вид на жительство в Российской Федерации.

Для иных лиц без гражданства:

  • документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
  • разрешение на временное проживание;
  • вид на жительство;
  • иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Для беженцев:

  • свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
  • удостоверение беженца.

127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., 10
Тел.: (495) 363-44-99, 775-62-82
факс: (495) 363-44-98
E-mail: tembr@tembr.ru